Ontwerp meerjarenplan 2026-2031 - Vaststelling.

Wetgeving

●        Wet van 29 juli 1991: alle bestuurshandelingen moeten uitdrukkelijk gemotiveerd worden.

●        Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, inzonderheid artikel 490 en Deel 3 – Titel 4 – Hoofdstuk 2 ’De welzijnsvereniging’, zoals gewijzigd.

●        Besluit van 21 september 2017 van de raad voor maatschappelijk welzijn: goedkeuring van de oprichtingsstatuten van Zorg Houthalen-Helchteren, zoals gewijzigd bij besluit van 19 december 2019 van de algemene vergadering.

●        Besluiten van 15 februari 2018 van de raad voor maatschappelijk welzijn en de algemene vergadering: goedkeuring van de beheersovereenkomst tussen OCMW Houthalen-Helchteren en Zorg Houthalen-Helchteren, zoals gewijzigd bij besluit van 25 juni 2020 van de algemene vergadering.

●        Besluit van 24 februari 2018 van de raad van bestuur: vaststelling van het huishoudelijk reglement van Zorg Houthalen-Helchteren, inzonderheid:

○        Titel VI Decretale bestuursorganen – Hoofdstuk III Bevoegdheden algemene vergadering – Hoofdstuk IV Bevoegdheden raad van bestuur

○        Titel VII Directiecomité – Hoofdstuk III Bevoegdheden.

●        Besluit van 30 maart 2018 van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

●        Ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.

●        Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 betreffende de strategische meerjarenplannen 2026-2031 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (18/07/2025)

●        Besluit van 18 maart 2025 van de raad van bestuur: vaststelling van de lijst van over te dragen saldi van investeringen (uitgaven- en ontvangstenkredieten) naar het lopende boekjaar

●        Besluit van 23 juni 2025 van de algemene vergadering: vaststelling van de rekening 2024.

●        De algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Feiten en context

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat het meerjarenplan start in het tweede jaar na de lokale verkiezingen en dat het loopt tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de bestuursploeg in 2025 hun beleids- en financiële planning voor de komende jaren opmaken. Ze beschrijven en verankeren die planning in het strategisch meerjarenplan voor de periode van 2026 tot en met 2031.

Een autonome welzijnsvereniging zoals Zorg Houthalen-Helchteren heeft een apart meerjarenplan. Dit meerjarenplan moet worden vastgesteld door de raad van bestuur en kan jaarlijks bijgestuurd worden.

Het meerjarenplan 2026-2031 van een autonome welzijnsvereniging is financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul. De berekening van de autofinancieringsmarge wordt weergegeven als indicator maar is geen verplichte norm.

In het meerjarenplan 2026-2031 worden volgende resultaten bereikt voor de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren:

Het beleidsrapport “Meerjarenplan” bevat een strategische nota en een financiële nota. Naast de cijfermatige schema’s zijn een aantal verplichte toelichtende documenten opgenomen zoals een beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen, een beschrijving van de financiële risico’s, een toelichting van de gehanteerde grondslagen en assumpties bij de opmaak van het meerjarenplan.

Naast het eigenlijke beleidsrapport is er een afzonderlijk document “Documentatie bij het meerjarenplan”: hierin is een naast een globaal overzicht van de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en bijhorende ramingen, ook een externe en interne omgevingsanalyse opgenomen.

Toelichting door Marc Doumen, algemeen & financieel directeur.

Besluit de raad van bestuur met algemene stemmen:

Artikel 1

De raad van bestuur stelt het meerjarenplan 2026-2031 van de welzijnsvereniging Zorg Houthalen-Helchteren vast aan de hand van het hierbij gevoegde beleidsplan met bijhorende documentatie.

Artikel 2

De raad van bestuur legt het vastgestelde meerjarenplan 2026-2031 ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.