Aanwezig: | Alain Yzermans, voorzitter | Jef Verpoorten, Katrien Timmers, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Bert Cuppens, Carine Achten, Stijn Van Dingenen, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Melissa Bosmans, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Myrthe Van Roey, Gertrude Appermans, bestuurders | Wim Haest, algemeen directeur |
|
Verontschuldigd: | Luciana Costa, Filip Gielen, Lieve Wouters, bestuurders |
|
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: vaststelling.
Wetgeving
● Decreet over het lokaal bestuur: Deel 2 Het bestuur van de gemeente en het OCMW - Titel 4 De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het OCMW (22/12/2017)
● Decreet over het lokaal bestuur: artikel 241
de bepalingen van Titel 4 zijn van toepassing op de autonome gemeentebedrijven
● Decreet over het lokaal bestuur: Artikel 254
De periode van het meerjarenplan beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren
● Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (30/03/2018)
● Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (26/06/2018)
● Omzendbrief KBJJ/ABB 2020/3 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (18/09/2020)
Feiten en context
De laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld door de raad van bestuur op 22/12/2022.
In deze aanpassing van het meerjarenplan werden aanpassingen gedaan aan de kredieten van alle jaren opgenomen in het meerjarenplan. Aan de raad wordt gevraagd deze aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen. Deze beslissing heeft als gevolg dat de raad de gewijzigde kredieten voor het jaar 2023 samen met de kredieten voor het jaar 2024 vaststelt. Vandaar zijn de kredieten voor deze 2 boekjaren opgenomen in schema M3.
Een autonoom gemeentebedrijf heeft een apart meerjarenplan. Dit aangepaste meerjarenplan moet, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het meerjarenplan 2020-2025 van een autonoom gemeentebedrijf is financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul. De berekening van de autofinancieringsmarge wordt weergegeven als indicator maar is geen verplichte norm.
In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 worden volgende (afgeronde) resultaten bereikt voor het AGB Masterplan:
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 2.013.299
| 2.839.529
| 2.948.018
| 1.938.640
| 2.030.091
|
Autofinancieringsmarge | 333.114
| 318.438
| 197.273
| -197.163
| 226.451
|
| 2025 | 2026 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 2.060.355
| 2.237.234
|
Autofinancieringsmarge | 155.265
| 176.879
|
Besluit de raad van bestuur met
0 stemmen voor:
0 stemmen tegen:
0 onthoudingen:
Artikel 1
het aangepaste meerjarenplan vast te stellen.