Aanwezig:

Alain Yzermans, voorzitter

Jef Verpoorten, Muhammet Oktay, Hanne Kellens, Mustafa Aytar, Myriam Bellio, Göksal Kanli, Guy Lucas, Eefje Van Wortswinkel, Bert Cuppens, Carine Achten, Stijn Van Dingenen, Luc Melotte, Hakim Ahkim, Melissa Bosmans, Michiel Lenssen, Maarten Houben, Liesbeth Maris, Burak Dogan, Mathijs Knevels, Tom Vanstraelen, Ismail Ayed, Alex Jansen, Marc Coenen, Khadiga Lamkharrat, Myrthe Van Roey, Gertrude Appermans, Katrien Timmers, bestuurders

Wim Haest, algemeen directeur

Verontschuldigd:

Luciana Costa, Filip Gielen, Lieve Wouters, bestuurders

 

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025: vaststelling.

 

Wetgeving

●        Decreet over het lokaal bestuur: Deel 2 Het bestuur van de gemeente en het OCMW - Titel 4
De beleids- en beheerscyclus van de gemeente en het OCMW (22/12/2017)

●        Decreet over het lokaal bestuur: artikel 241
De bepalingen van Titel 4 zijn van toepassing op de autonome gemeentebedrijven

●        Decreet over het lokaal bestuur: Artikel 254
De periode van het meerjarenplan beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren

●        Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (30/03/2018)

●        Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen (26/06/2018)

●        Omzendbrief KBJJ/ABB 2020/3 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus (18/09/2020)

 

Feiten en context

De laatste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 werd vastgesteld door de raad van bestuur op 22/12/2022.

 

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden aanpassingen gedaan aan de kredieten van alle jaren opgenomen in het meerjarenplan. Aan de raad wordt gevraagd deze aanpassing van het meerjarenplan vast te stellen. Deze beslissing heeft als gevolg dat de raad de gewijzigde kredieten voor het jaar 2023 samen met de kredieten voor het jaar 2024 vaststelt. Vandaar zijn de kredieten voor deze 2 boekjaren opgenomen in schema M3.

 

Een autonoom gemeentebedrijf heeft een apart meerjarenplan. Dit aangepaste meerjarenplan moet, nadat het is vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

Het meerjarenplan 2020-2025 van een autonoom gemeentebedrijf is financieel in evenwicht als het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan nul. De berekening van de autofinancieringsmarge wordt weergegeven als indicator maar is geen verplichte norm.

 

In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 worden volgende (afgeronde) resultaten bereikt voor het AGB Sport:

 

 

2020

2021

2022

2023

2024

Beschikbaar budgettair resultaat

 

285.995

 

206.567

 

246.358

 

122.475

 

286.426

 

Autofinancieringsmarge

18.791

 

7.566

45.100

 

45.833

 

63.951

 

 

 

2025

2026

Beschikbaar budgettair resultaat

 

412.816

 

423.098

 

Autofinancieringsmarge

26.391

 

10.282

 

 

Besluit de raad van bestuur met

0 stemmen voor:

0 stemmen tegen:

0 onthoudingen:

Artikel 1

het aangepaste meerjarenplan vast te stellen.