Zitting van 28 mrt 2019
Verslag van de vergadering van 28 februari 2019 - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
De notulen van de vorige vergadering van de raad van bestuur van 28 februari 2019 worden goedgekeurd.
Zitting van 28 mrt 2019
Visum financieel directeur - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het besluit van de raad van bestuur van 16 december 2014 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Volgens de bepalingen van het organisatiebeheersingssysteem dient de financieel directeur een voorafgaand visum te geven op alle voorgenomen verbintenissen die resulteren in een uitgaande netto kasstroom voor minimaal:
1.Exploitatie-uitgaven groter dan € 30.000
2.Alle investeringsuitgaven
Artikel 3
Het grensbedrag in het kader van de visumverplichting voor exploitatieuitgaven wordt gekoppeld aan artikel 92 van de wet op de overheidsopdrachten. Wanneer dit bedrag wordt aangepast door de wetgever, houdt dit een automatische aanpassing in van het bedrag in het kader van de visumverplichting voor exploitatieuitgaven.
Zitting van 28 mrt 2019
Vaststelling begrip dagelijks bestuur - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het besluit van de raad van bestuur van 25 april 2017 wordt ingetrokken.
Artikel 2
Het begrip dagelijks bestuur inzake overheidsopdrachten wordt als volgt gedefinieerd:
• Alle handelingen die betrekking hebben op exploitatie kredieten, die het AGB Masterplan niet jaar overschrijdend binden.
• Alle handelingen die betrekking hebben op in de exploitatie ingeschreven kredieten die het AGB Masterplan jaar overschrijdend binden met een maximumbedrag van € 144.000 exclusief BTW berekend over de volledige opdrachtduur (voor overeenkomsten van bepaalde duur met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging en voor overeenkomsten van onbepaalde duur wordt de totale opdrachtwaarde berekend over 48 maanden).
De opdrachten van dagelijks bestuur worden aan het directiecomité toegewezen waardoor het directiecomité de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdracht kan vastleggen.
Artikel 3
Het grensbedrag voor jaaroverschrijdende exploitatieuitgaven wordt gekoppeld aan artikel 42, §1, 1°, a) van de wet op de overheidsopdrachten. Wanneer dit bedrag wordt aangepast door de wetgever (door middel van een Koninklijk Besluit), houdt dit een automatische aanpassing in van het bedrag opgenomen in de definitie van het begrip dagelijks bestuur.
Zitting van 28 mrt 2019
Bewaking NAC (2019-2023) - Lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's - Goedkeuring.
Besluit:
Artikel 1
Het bestek met nr. 2019/2183 en de raming voor de opdracht “Bewaking NAC (2019-2023)”, opgesteld door AGB Masterplan worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 400.000,00 excl. btw of € 484.000,00 incl. 21% btw over een periode van 4 jaar (basisopdracht + 3 uitdrukkelijke verlengingen)
Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging.
Artikel 3
Volgende ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging:
- SECURITAS NV, Sint-Lendriksborre 3 te 1120 Neder-Over-Heembeek;
- G4S SECURITY SYSTEMS SA, Buro & Design Center Bp 77 - Heysel Esplanade te 1020 Bruxelles;
- SFINX SECURITY BVBA, Langstraat 13 te 3570 Alken.
Artikel 4
De offertes dienen het bestuur ten laatste te bereiken op 22 april 2019 om 10.30 uur.
Artikel 5
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2019 op budgetcode AGBMP/61030200/0119 (actienummer 1419/001/001/001/001).