Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Kennismaking met de leden van het directiecomité.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur maakt persoonlijk kennis met de leden van het directiecomité, aangewezen door de raad van bestuur in zitting dd. 24.02.2018. Kennis wordt genomen van de formele functiebeschrijving en functieprofiel van administratief manager zoals vastgesteld bij besluit dd. 06.08.2018 van de algemeen directeur.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Notulen van de zitting van de raad van bestuur Zorg Houthalen-Helchteren van 30 januari 2019 - Goedkeuring.

Besluit:

Artikel 1

De notulen van de vorige vergadering van de raad van bestuur Zorg Houthalen-Helchteren van 30 januari 2019 worden goedgekeurd.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Notulen van de algemeen directeur Zorg Houthalen-Helchteren van 7 januari 2019 - Kennisneming.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de algemeen directeur Zorg Houthalen-Helchteren van 7 januari 2019.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Notulen van de algemeen directeur Zorg Houthalen-Helchteren van 14 januari 2019 - Kennisneming.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de algemeen directeur Zorg Houthalen-Helchteren van 14 januari 2019.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Notulen van de algemeen directeur Zorg Houthalen-Helchteren van 21 januari 2019 - Kennisneming.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de algemeen directeur Zorg Houthalen-Helchteren van 21 januari 2019.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Notulen van de algemeen directeur Zorg Houthalen-Helchteren van 28 januari 2019 - Kennisneming.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de notulen van de algemeen directeur Zorg Houthalen-Helchteren van 28 januari 2019.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Aanduiding van vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging TMVS - Goedkeuring.

Besluit:

Artikel 1

mevrouw Liesbeth Maris, lid algemene vergadering,wonende te Sonnisstraat 39 te 3530 Houthalen-Helchteren ( liesbethmaris@houthalen-helchteren.be )

wordt aangeduid om Zorg Houthalen-Helchteren te vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt gevolmachtigd in naam van Zorg Houthalen-Helchteren deel te nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de belangen van Zorg Houthalen-Helchteren te behartigen op deze vergaderingen.

Artikel 2

De heer Mustafa Aytar, lid algemene vergadering, wonende te Klaverveld 13 te 3530 Houthalen-Helchteren ( MustafaAytar@houthalen-helchteren.be )

wordt aangeduid als plaatsvervanger.

Artikel 3

Indien de raad van bestuur dit besluit niet herroept, blijft het geldig tot de eerstvolgende vernieuwing van de raad van bestuur van Zorg Houthalen-Helchteren.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit zal aan TMVS dv, p.a. TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent gestuurd worden.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Voordracht van kandidaat bestuurder in de raad van bestuur TMVS dv (regio 2) - Goedkeuring.

Besluit:

Artikel 1

Mevrouw Katrien Timmers, bestuurder, wonende Helzoldstraat 76 te 3530 Houthalen-Helchteren,(katrientimmers@houthalen-helchteren.be) wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de raad van bestuur van TMVS dv (regio 2).

Artikel 2

De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan TMVS dv, p.a. TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Mandaat van de vertegenwoordiger in de buitengewone algemene vergadering TMVS dv - Vaststelling.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur Zorg Houthalen-Hechteren beslist goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten:

1) Toetredingen en uittredingen

2) Actualisering van bijlagen 1 en 2 aan de statuten ingevolge diverse toetredingen en uittredingen

3) Benoeming raad van bestuur

4) Mededelingen

5) Varia.

Artikel 2

De raad van bestuur Zorg Houthalen-Helchteren draagt de aangeduide vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de buitengewone algemene vergadering van TMVS dv vastgesteld op 20 maart 2019 te onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing van de raad van bestuur van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten van voormelde algemene vergadering.

Indien de buitengewone algemene vergadering niet geldig zou kunnen beraadslagen of indien de algemene vergadering om welke reden dan ook zouden worden verdaagd, dan blijft de vertegenwoordiger gemachtigd om deel te nemen aan elke volgende vergadering met dezelfde agenda.

Artikel 3

De voorzitter wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en in het bijzonder met het in kennis stellen daarvan aan TMVS dv, p.a. TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Budget 2019 Zorg Houthalen-Helchteren - Kennisneming.

Besluit:

Artikel 1

Kennis wordt genomen van het eerder vastgestelde en goedgekeurde budget 2019 van Zorg Houthalen-Helchteren.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Leveren van dranken aan lokaal dienstencentrum Perron-Oost - Goedkeuring gunning van opdracht.

Besluit:

Artikel 1:

De inschrijver Prik & Tik Houthalen-Helchteren voldoet aan de criteria van de kwalitatieve selectie en wordt geselecteerd.

Artikel 2:

De offerte van Prik & Tik Houthalen-Helchteren wordt als volledig en regelmatig beschouwd.

Artikel 3:

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 31 januari 2019, opgesteld door Zorg Houthalen-Helchteren.

Artikel 4:

De opdracht “Levering dranken aan lokaal dienstencentrum Perron-Oost” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Prik & Tik Houthalen-Helchteren, KBO nr. 0704.672.732, Grote Baan 342 te 3530 Houthalen-Helchteren. De leveringstermijn per bestelling wordt vastgesteld op 1 kalenderdag. De overeenkomst geldt voor 1 jaar, met mogelijkheid tot jaarlijkse, stilzwijgende verlenging voor maximaal 4 jaar.

Artikel 5:

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018/2153.

Artikel 6:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het exploitatiebudget 2019, op budgetcode 60000000/0951, actienummer 1419/004/001/001/002.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Verzorgen en beheren van cateringdiensten voor diverse gebruikers van het Zorgbedrijf Houthalen-Helchteren - Goedkeuring gunning van opdracht.

Besluit:

Artikel 1:

De inschrijver Sodexo Belgium NV voldoet aan de criteria van de kwalitatieve selectie en wordt geselecteerd.

Artikel 2:

De offerte van Sodexo Belgium NV wordt als volledig en regelmatig beschouwd.

Artikel 3:

Goedkeuring wordt verleend aan het verslag van nazicht van de offertes van 22 januari 2019, opgesteld door de ambtelijke dossierbeheerder voor Zorg Houthalen-Helchteren.

Artikel 4:

De opdracht “Verzorgen en beheren van cateringdiensten voor diverse gebruikersgroepen van het Zorgbedrijf Houthalen-Helchteren” wordt gegund aan de economisch meest voordelige bieder (rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding), zijnde Sodexo Belgium NV, KBO nr. BE 0407.246.778, Pleinlaan 15 te 1050 Brussel, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver. Over 4 jaar bedraagt de kostprijs € 2.035.269,93 excl btw of € 2.157.386,13 incl. 6% btw.

Artikel 5:

De uitvoering moet gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr. 2018/2057.

Artikel 6:

De betaling zal gebeuren met het krediet ingeschreven in het meerjarenbudget 2018-2019 op algemeen rekeningnummer 61408000 of 61600150 op de volgende actienummers:

•1419/001/001/001/001

•1419/002/001/001/005

•1419/004/001/001/002

•1419/004/001/001/003

•1419/004/001/001/004

•1419/004/001/001/005

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Schenking door Rotary Midden-Limburg aan woonzorgcentrum Vinkenhof - Goedkeuring van aanvaarding.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van het gedetailleerd overzicht van de geschonken goederen door Rotary Midden-Limburg dat als bijlage aan voorliggend besluit gekoppeld werd.

Artikel 2

De raad van bestuur beslist om de gehele schenking ter waarde van €38.680 in ontvangst te nemen en bezorgt een bedankbrief aan het dagelijks bestuur van Rotary Midden-Limburg.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Schriftelijke opnameovereenkomst en interne afsprakennota dagverzorgingscentrum De Dagvink - Goedkeuring van wijzigingen.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur neemt kennis van de wijzigingen die dienen te gebeuren aan de interne afsprakennota en de schriftelijke overeenkomst van het dagverzorgingscentrum De Dagvink.

Artikel 2

De raad van bestuur keurt de nieuw vooropgestelde interne afsprakennota en de schriftelijke overeenkomst goed.

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Lijst van functies die beschouwd worden als knelpuntberoep - Goedkeuring.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur gaat in toepassing van artikel 95 van de rechtspositieregeling Zorg Houthalen-Helchteren over tot de vaststelling van de lijst van de functies die voor Zorg Houthalen-Helchteren beschouwd worden als een knelpuntberoep:

Zitting van 27 feb 2019

Besloten zitting

Vergoeding voor externe leden van een selectiecommissie - Goedkeuring.

Besluit:

Artikel 1

De raad van bestuur stelt de vergoedingsregeling voor de externe leden die zetelen in een selectiecommissie vast als volgt:

•         Voor een examencommissie die samengesteld wordt voor een selectieprocedure voor een functie op het A-niveau of hoger wordt een vergoeding van € 19,00 per uur vastgesteld die gekoppeld wordt aan de spilindex 138,01.

•         Voor een examencommissie die samengesteld wordt voor een selectieprocedure voor een functie op het niveau B, C, D, E wordt een vergoeding van € 15,00 per uur vastgesteld die gekoppeld wordt aan de spilindex 138,01.

Artikel 2

Aan de externe leden die zetelen in een examencommissie wordt voor hun verplaatsingen een kilometervergoeding toegekend naar analogie van de regeling vergoeding voor reiskosten die van toepassing is voor de personeelsleden van Zorg Houthalen-Helchteren:

•         Deze regeling is momenteel opgenomen in artikel 203 van de rechtspositieregeling.